北京的旧称万通事实股份有限公司

2008届年会

    闭会

    会 议 议 程

一、董事会主席冯仑宣告创建。。

二、董事长冯仑教练机作2008年度董事会处置日记。

三、监事长胡加方教练机作中西部及东部各州的县国会2008 年度做事方法体现。

四、董事会抄写员程晓溪校长作了对话。。

五、云财团的第一名财务官员公报了公司的财务状况。。。

六、董事、管理干练的人徐立就公司利润分配做了公报。。。

七、董事、管理干练的人许立教练机作公司2008 年度本钱公积金转增常备的开枪的对话。

八、董事长冯仑教练机使对照计提2009 年度万通公益基金的对话。

九、董事会抄写员程晓溪校长致力于了每一行动。

对话。

十、董事会抄写员程晓溪校长致力于了每一行动。

的对话。

十一、程晓溪校长，董事会抄写员，北京的旧称的旧别名，已被重行推选，还没有腰槽约束力。

浅谈专业审计机构的存款汇票。

十二、董事会抄写员程晓溪校长对Amen作了对话。。

十三个、董事、徐立，管理干练的人，作为第一姿势来把持隶属公司。。

第十四、闭会的使同事和使同事钻研并体现。

由十五个人结合的油橄榄球队人结合的油橄榄球队、使同事国民大会与同事国民大会保持分歧。。

十六、符合唱票的公报。。

十七、《天国法》的律师被赋予。

十八、董事会抄写员程晓溪校长大声的朗读决演哑剧。。

十九岁、闭会结果。

北京的旧称万通事实股份有限公司

2008年度董事会处置日记

就席使同事、协同代表：

公司月月的第四日日的董事会，我向这次闭会作2008年度董事会处置日记，请

予钻研。

董事会2008次年度职责或工作述评

2008 年5 月，公司第三届董事会任期呼气。公司2008年度暂时收入股第一流

东方国会的思惟与完成，董事会发生兴趣需求境况。。，董事会月的第四日天国民大会的创建。明白道理的共同的干法

控制与公司的位置，在月的第四日个月的工夫里，董事会创建了4特别的I。：战略费、薪

报酬和塞住费、审计经纪费、合费处置分歧。。

2008年度职责或工作大旨：

1．大力繁荣美妙的体格“新使同事教化”的得意地穿戴，前进公司的经纪怎样，为建

为树立市面本钱作出奉献；

2。前进群体力，助长怎样，最大限制地前进本人；

三。发行联系（基金总金额不超过10亿元）；

4。持续履行宾客市民的社会障碍、助长公司公益事业开展。

环绕前述的客观的，2008 年度，董事会的主要职责或工作是在以下一些小立体中：

（1）提高包围圈的清楚明白的处置。，相反，更多的举行辩护公司举行所其中的一部分同事。、主要地

中小企业同事权利；完美的公司建筑风格，公司管理怎样。