万通地产:2008年度股东大会会议资料_白云山(600332)_公告正文

北京的旧称万通事实股份有限公司

2008届年会

    闭会

    会 议 议 程

一、董事会主席冯仑宣告创建。。

二、董事长冯仑教练机作2008年度董事会处置日记。

三、监事长胡加方教练机作中西部及东部各州的县国会2008 年度做事方法体现。

四、董事会抄写员程晓溪校长作了对话。。

五、云财团的第一名财务官员公报了公司的财务状况。。。

六、董事、管理干练的人徐立就公司利润分配做了公报。。。

七、董事、管理干练的人许立教练机作公司2008 年度本钱公积金转增常备的开枪的对话。

八、董事长冯仑教练机使对照计提2009 年度万通公益基金的对话。

九、董事会抄写员程晓溪校长致力于了每一行动。

对话。

十、董事会抄写员程晓溪校长致力于了每一行动。

的对话。

十一、程晓溪校长,董事会抄写员,北京的旧称的旧别名,已被重行推选,还没有腰槽约束力。

浅谈专业审计机构的存款汇票。

十二、董事会抄写员程晓溪校长对Amen作了对话。。

十三个、董事、徐立,管理干练的人,作为第一姿势来把持隶属公司。。

第十四、闭会的使同事和使同事钻研并体现。

由十五个人结合的油橄榄球队人结合的油橄榄球队、使同事国民大会与同事国民大会保持分歧。。

十六、符合唱票的公报。。

十七、《天国法》的律师被赋予。

十八、董事会抄写员程晓溪校长大声的朗读决演哑剧。。

十九岁、闭会结果。

北京的旧称万通事实股份有限公司

2008年度董事会处置日记

就席使同事、协同代表:

公司月月的第四日日的董事会,我向这次闭会作2008年度董事会处置日记,请

予钻研。

董事会2008次年度职责或工作述评

2008 年5 月,公司第三届董事会任期呼气。公司2008年度暂时收入股第一流

东方国会的思惟与完成,董事会发生兴趣需求境况。。,董事会月的第四日天国民大会的创建。明白道理的共同的干法

控制与公司的位置,在月的第四日个月的工夫里,董事会创建了4特别的I。:战略费、薪

报酬和塞住费、审计经纪费、合费处置分歧。。

2008年度职责或工作大旨:

1.大力繁荣美妙的体格“新使同事教化”的得意地穿戴,前进公司的经纪怎样,为建

为树立市面本钱作出奉献;

2。前进群体力,助长怎样,最大限制地前进本人;

三。发行联系(基金总金额不超过10亿元);

4。持续履行宾客市民的社会障碍、助长公司公益事业开展。

环绕前述的客观的,2008 年度,董事会的主要职责或工作是在以下一些小立体中:

(1)提高包围圈的清楚明白的处置。,相反,更多的举行辩护公司举行所其中的一部分同事。、主要地

中小企业同事权利;完美的公司建筑风格,公司管理怎样。